美国起诉了5名帮朝鲜核项目转移巨资的中国人 Chinese, North Korean individuals charged in scheme to illegally divert funds to Pyongyang nuclear program

周四(5月28日),美国司法部对28名朝鲜人和5名中国公民提出指控,指控他们涉嫌将超过25亿美元的非法资金转用于朝鲜的核武器计划。

被指控的人中有些是朝鲜国有的外贸银行(Foreign Trade Bank)高管,该银行在2013年被美国财政部制裁,并与美国金融系统断绝了联系。

根据福克斯新闻获得的起诉书称,这些人在世界各地(包括泰国、俄罗斯和科威特)设立了分支机构,并利用250家幌子公司处理美元付款,以推动朝鲜的核扩散计划。其中一名银行官员此前曾在朝鲜的情报局工作。

此外,司法部还在指控中国通过政府控制的电信公司帮助推动非法银行交易。

美国哥伦比亚特区代理检察官迈克尔-谢尔文(Michael Sherwin)周四在一份声明中说:通过本次起诉,美国彰显其决心,阻止朝鲜非法接入美国金融渠道的能力,限制其有关非法大规模杀伤性武器与弹道导弹计划的活动。

根据起诉书,自2015年以来,美国从这项阴谋中缴获了近6300万美元。

起诉书指控这些人犯有共谋、违反《国际紧急经济权力法》、银行欺诈和国际洗钱的罪名。

该案在华盛顿特区联邦法院提出,被认为是有史以来对北朝鲜提起的最大的刑事执法行动。

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