因涉嫌非法出口电子元件到香港 新泽西公司总裁和员工被捕 Company President and Employee Arrested in Alleged Scheme to Violate the Export Control Reform Act

美国司法部8月6日消息,负责国家安全的助理司法部长约翰・德默斯(John C.Demers)、纽约南区代理美国检察官奥黛丽-斯特劳斯(Audrey Strauss)和美国商务部出口执法办公室(OEE)纽约外地办事处负责特别探员乔纳森・卡森(Jonathan Carson)当天宣布逮捕Chong Sik Yu(又名Chris Yu)和Yunseo Lee。

Yu和Lee被控违反《出口管制改革法案》,密谋非法出口两用电子元件,并进行电汇诈骗、银行欺诈和洗钱。Yu和Lee于周四上午被捕,定于当天晚些时候将在曼哈顿联邦法院接受审理。

根据起诉书,至少从2019年开始,一家名为美国科技马公司(America Techma Inc.,简称ATI)从美国非法出口电子元件到香港,显然是为了再出口到包括中国在内的其他国家,这违反了《2018年出口管制改革法案》(ECRA)。根据ECRA管制措施,商务部对美国向外国出口商品、软件和技术的出口许可和其他要求进行管理,限制出口可能对其他国家的军事潜力作出重大贡献或可能损害美国外交政策或国家安全的物品。

商务部在商务管制清单(CCL)上确定了受EAR管制的最敏感物品,该清单按出口管制分类号(ECCN)进行分类。

Yu是ATI的总裁,Lee是ATI的销售代表。两人共同并与他人合作,将他们所知道的出口管制物品运往香港和中国。例如,2019年6月,ATI从一家美国供应商那里获得了电子元件——由于导弹技术、核不扩散和反恐原因,这些元件是受出口管制的,然后将这些元件送到香港的一家贸易公司(简称“香港贸易公司1”)。2020年1月,ATI试图向“香港贸易公司1”发送若干电子元件,这些元件因反恐、国家安全、地区稳定、导弹技术、核不扩散和反恐而受到CCL的出口管制。在2020年1月的包裹被执法部门扣留后,Yu和Lee讨论了逃避未来执法部门审查的方法,如通过韩国转运包裹,以及利用位于新泽西州的另一家公司(简称“新泽西转运人”)将货物发往香港,试图逃避海关对ATI货物的审查。

2020年4月,ATI公司藉“新泽西转运人”向“香港贸易公司1”发送了一包元器件。该包裹被美国海关当局检查并扣留。按照“香港贸易公司1”的指示,这些元件被装在ESD袋中,标签上的零件号与实际零件号不同,有一个组件是受国家安全和反恐CCL管制的出口产品。

财务和运输记录证实,ATI与“香港贸易公司1”长期合作。2016年8月至2020年7月期间,ATI向“香港贸易公司1”发运了200多个包裹。在2019年5月至2020年6月的一年时间里,“香港贸易公司1”向ATI在美国的银行账户转入超过80万美元。

参与这些交易的人都没有获得ECRA规定的出口这些两用组件的许可证。

现年58岁的Yu(新泽西州Oradell市居民)和33岁的Lee(新泽西州Fort Lee市居民)被控一项密谋非法出口两用电子元件的罪名,最高可判处20年监禁;一项密谋实施电讯诈骗和银行诈骗的罪名,最高可判处30年监禁;一项密谋实施洗钱的罪名,最高可判处20年监禁。

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