《华尔街之狼》制片人同意上交涉“一马基金”国际洗钱案的6千万美元资产 ‘Wolf of Wall Street’ Producer Riza Aziz Forfeits $60 Million in Property Tied to 1MDB Case

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根据9月2日(星期三)提交给法庭的一份和解协议,红磐石影业的联合创始人、好莱坞大片《华尔街之狼》(The Wolf of Wall Street)的制片人里扎-阿齐兹(Riza Aziz)同意上交价值6千万美元的豪华房产和其他涉及“一马基金”(1MDB)国际洗钱和贿赂案的资产,其中包括1927年电影“大都会 ”(Metropolis)的平版海报。

美国检察官在2016年和2017年提起诉讼,要求扣押这些财产,作为对马来西亚国家发展基金(简称“一马基金”)掠夺行为的全球调查的一部分。检察官认为,在这个由仍然在逃的马来西亚金融诈骗犯刘特佐(Jho Low)策划的计划中,至少有45亿美元从“一马基金”中被非法挪用。这些资金被用来购买豪华房地产、游艇、艺术品和举办奢华的派对。

阿齐兹是马来西亚前总理纳吉布-拉扎克(Najib Razak)的继子,在马来西亚面临洗钱2.48亿美元的刑事指控。但这些指控在5月被撤销,以换取他归还价值1.07亿美元的资产。

美国司法部9月3日发布声明说,他们就从美国、瑞士、新加坡和卢森堡等多国金融机构那里洗钱而获得的资产达成了和解。这些资产估计价值超过6千万美元。通过这次和解,加上此前对其他相关没收案件的处理,美国将追回或协助追回与“一马基金”案有关的近11亿美元资产。 这代表了司法部有史以来完成的最大一笔民事没收案。

红磐石影业曾在2018年同意支付其电影收益中的6千万美元,以解决美国检察官提出的索赔要求。《华尔街之狼》主演莱昂纳多-迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)还归还了三件艺术品——包括一件毕加索的作品以及马龙-白兰度的奥斯卡金像,都是涉案人物送给他的礼物。

根据和解协议,阿齐兹还上交了三处豪华房产:比佛利山庄的 “金字塔之家”、曼哈顿Park Laurel塔的顶层复式楼和一栋伦敦联排别墅。他也放弃了对亨廷顿国家银行账户中的2800万美元和“大都会”海报的拥有权。

检察官称,被没收的资产还包括阿齐兹拥有权益的一家肯塔基州维修公司的销售收入。

但阿齐兹在和解协议中否认有过任何不法行为。

根据规定,这些追回的款项“将在扣除政府的相关费用后,用于造福马来西亚人民”。

“一马基金”洗钱案的中国因素

根据BBC中文网在2018年16日的报道,当时的马来西亚新政府相信,“一马基金”的巨额钱权丑闻牵涉中国企业。大马财政部早前已叫停三项中国主要的承建工程——包括两个天然气管道项目和一项铁路工程。

马来西亚财政部一名高级官员对BBC表示,这些天然气管道项目可能涉嫌为前总理纳吉布政府洗钱。纳吉布在2018年5月大选中落败,7月5日,他被起诉多项罪名,涉嫌私自从“一马基金”的旗下企业,取出1千万美元汇入自己帐户。

马来西亚财政部对“一马基金”的调查反映中马关系在纳吉布下台后的巨大转变。财政部在2018年7月6日就发表声明,暂缓三份与中国企业相关的大合同。

两个天然气管道项目总共价值23亿美元。马来西亚财政部的新领导层惊讶地发现,虽然大马方面已向中国石油天然气集团公司支付了88%的合同成本,但只完成了当中13%的工作。

大马财政部特别官员潘俭伟(Tony Pua)对BBC说,工程兴建的部份根本完全没有开始,目前只是完成咨询研究工作。

“整个项目就像是一场骗局,很明显涉及洗钱活动,”他说,“我们付钱给中国企业的同时,我们亦怀疑这些钱也流向前政府的政党。”

他说,财政部相信这笔钱用作偿还“一马基金”的债务。“一马基金”是纳吉布于2009年创立,希望资助马来西亚的经济发展。潘俭伟在2018年说,“一马基金”负债120亿美元。

2020年7月28日,纳吉布被认定犯有洗钱、滥用职权和违反信托罪。他对所有7项指控均不认罪。他说他将提出上诉,他的律师正在寻求推迟对他的判决。

这位前总理还面临着去年8月开始的单独审判,审视他在2011年至2014年间从“一马基金”中非法获得22.8亿林吉特(5.5亿美元,4.48亿英镑)的指控。

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