华裔高管趁职务之便向中国公司索取回扣被美起诉 Indictment Charges Man With Using His Position At Hurricane Business To Solicit And Obtain Kickbacks From Chinese Companies

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美国司法部消息,据9月4日周五上午解封的一份联邦起诉书,犹他州华盛顿市37岁的居民马南(Nan Ma,音译)利用其在犹他州飓风市一家家用音响产品公司(简称SVT)负责生产和采购的职权,向中国供应商索取回扣以谋取私利。马是一个有绿卡的中国公民。

起诉书称,为了换取回扣,马南将利润丰厚的合同授予这些公司,让他们向其雇主生产和销售产品。马南用部分回扣购买了豪华的房子和昂贵的汽车,却通过向雇主撒谎隐瞒了他所获回扣的来源。

起诉书称,马南收到了大约210万美元的回扣,以换取向中国公司授予大约1240万美元的合同,他向其雇主隐瞒了所有这些钱。

在马以约45万美元的价格购买了一套住房后,知道马南工资的SVT公司CEO,问他哪来的钱买房。 马回答说,这笔钱来自他在中国生病的父亲,他想把钱从中国弄出来,避免在他去世后被中国政府拿走。 起诉书称,马南关于资金来源的解释是虚假的。

起诉书指控马南犯有三项电汇诈骗罪和六项洗钱罪。此外,起诉书还要求没收位于圣乔治市的五处房产和位于华盛顿市的一处房产,以及两辆汽车。

根据起诉书,SVT公司生产家庭音响产品,并从中国的供应商处购买大部分零部件。 SVT在2011年5月聘请了拥有电子营销硕士学位的马,担任生产/采购副总裁。他的职责包括将SVT的工程图纸、创意和设计提交给中国工厂,并从工厂获得生产SVT零部件的投标。 他的职责还包括与中国供应商建立和保持良好的关系,以确保SVT获得高质量的产品和优惠的价格。

为了给马南办身份,使他能够在美国生活和工作,并代表公司前往中国,SVT支付1.8万美元的法律费用。 为此,公司还提高了马南的工资,使他有资格获得专业工作签证,后来又为他申请调整身份,使他获得了给予“有高级学位的专业人士”的绿卡。

起诉书称,马南作为SVT的一名高管,被公司派去建立和维护与供应商的关系,有忠于公司的责任和义务,不应根据私下回扣来决定与哪家供应商签订合同。马还告诉供应商,SVT购买的产品的维修资金应该转入他或他妻子的账户。雇员将供应商的资金汇入个人账户也是违反SVT公司政策的。

起诉书称,马向他选定的供应商提供了个人银行账户信息,包括起诉书中确定的7家供应商A至G,这样他们就可以在收到SVT的产品付款后向他付款。 根据起诉书,在收到供应商的资金后,马将这些钱在不同的账户、银行和投资公司之间转移。

马南9月3日星期四被捕,周五上午在圣乔治市的联邦法院初次出庭。 他被拘留,等待下周三出席在圣乔治举行的拘留听证会。

如果定罪,三项电讯诈骗罪的最高刑罚可能是二十年联邦监狱; 六项洗钱罪的最高刑罚可能是十年监禁。

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