英媒:拼多多和阿里巴巴成了跨境洗钱天堂 Money-launderers use Chinese online shopping sites to funnel cash offshore

2019年5月27日早上,中国互联网上一篇题为《拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台,单店日洗钱50万!》的自媒体文章刷屏。还没到中午,拼多多就通过新浪科技对此事表态称,此为彻头彻尾的虚假不实文章,对拼多多公司造成极大商誉损失,将对该营销机构发起法律诉讼,索赔1000万元人民币。

然而现在,利用拼多多这样的在线购物网站洗钱已经不是什么秘密。9月16日,英国《金融时报》网站发表文章,详细披露了这一现象。

文章说,警方突击检查发现,洗钱者利用中国一些在线购物网站,将数十亿美元转移到境外赌博网站。

为了逃避中国严格的资本管制,他们在境外网站上赌博,就在购物网站上下假订单,如在中国第二大用户平台拼多多上下假订单,然后将相应的金额打入其游戏账户。

最近几个月,中国各地宣布破获了一系列案件,称至少有140亿人民币(20.6亿美元)通过这些虚假的电子商务购物和其他方法被洗到境外赌博网站。

中国人民银行表示正在深挖促成跨境转账的网络,政府也发起了“攻坚治理跨境赌博”的宣传活动。

在一起大案中,无锡警方发现,有6亿个假包裹被公司内部人员插入快递公司的追踪系统,以完成虚假的电子商务交易。 在中国另外两个城市的洗钱案中,也出现了许多相同的包裹追踪号码,据称有超过70亿人民币的资金被输送到境外赌博网站。

拼多多发言人表示,“电商平台上的赌博集团冒名经营是一个行业性的问题”。 该公司表示,自2019年以来,该公司已向当局移交了1000多条线索,导致200多名嫌疑人被捕。

中国的法院案例显示,犯罪分子利用几家最受欢迎的电子商务网站来清洗赌资,除了拼多多,还有阿里巴巴。两家公司拒绝发表评论。

几名赌徒表示,他们曾利用拼多多转账。在冠状病毒封锁期间沉迷于网络游戏的赵永东说,他通过拼多多购物转了11万人民币,大部分是在今年头三个月。

他说,通过在拼多多这样的知名网站上进行虚假购买,给自己的赌博App充值,让人感觉合法,他认为该公司在监督其市场活动方面做得不够。另外两名赌徒郑美玉和王凯声称,他们通过购物应用集体转账200万人民币。 王先生说,他通过拼多多购买了477个商品来转移这笔钱。

今年夏天,王先生和一群赌徒在拼多多上海总部外抗议,要求该网站采取行动,赔偿他们的损失。 他们身穿红色衬衫,上面写着大字。 “拼多多的无良商家——还我血汗钱”。

拼多多表示,一些赌徒曾到其办公室要求退钱。公司发言人说:“由于赌博在中国是非法的,他们的案件已被移交给警方作进一步调查。”

虚假交易可以夸大衡量在线购物网站的一个关键指标——商品总量,或所有订单的总价值,专有名词叫GMV(Gross Merchandise Volume,成交总额)。

已在纳斯达克上市的拼多多市值为960亿美元,该公司曾多次强调其GMV的快速增长。

拼多多表示,它并没有将被认定为虚假或非法的订单计入其GMV。

去年,拼多多被列入美国贸易代表的“臭名昭著的市场”名单,加入了淘宝网和其他几个中国网站的行列。

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