【潘朵拉文件】五大洲的国家领导人往往在其它国家隐藏资产

国际调查记者同盟(ICIJ)在10月3日晚间抛出震撼弹,公开一项被命名为“潘多拉文件”(Pandora Papers)的调查,揭露35名现任和前任国际政商界领袖和300多名公务员,利用境外避税天堂逃税、洗钱并藏匿总值高达32兆美元的巨额资产。

潘朵拉文件掀开“21世纪金钱与权力游戏”的盒子

“潘朵拉文件”是一场被称为“披露21世纪金钱和权力游戏如何运作”的调查。ICIJ动员了BBC、《卫报》、《华盛顿邮报》等600名来自117个国家的记者,审阅全球140家金融机构的1190万份机密文件,对200多个国家和地区进行调查,来揭开这个迄今最大规模的金融秘密。

在这场调查中,ICIJ发现有近1000家离岸公司(offshore company)与336位高层政要或政府官员有瓜葛,这些富豪政以“隐私和安全因素”为名,透过境外公司购买房地产,并在海外隐藏了钜额财富、逃税、洗钱,让民众与司法机构无从追查其财务状况。

“潘朵拉文件”中提及的政商名流包括:1. 约旦国王阿卜杜拉二世(Abdullah II)透过秘密持有的境外公司在英美大举投资,并坐拥价值高达7000万英镑的房地产帝国,被视为众多领袖中资产管理与投资的高手。2. 巴基斯坦总理伊姆兰汗(Imran Khan)的核心圈子成员,包括多位内阁部长及其家人,秘密拥有公司和持有数百万美元的信託。3. 俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)并未在报告中被直接点名,但他被指透过亲信牵线,与在摩洛哥的秘密资产有关连。4. 肯亚总统肯雅塔(Uhuru Kenyatt)与家族被控与11家境外公司有关联,其中一家公司的持有资产估值为3000万美元。5. 乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)据称在赢得2019年总统大选之前,转让了他在一间离岸公司的秘密股份。6. 国际货币基金组织(IMF)前总裁史特劳斯卡恩(Dominique Strauss-Kahn),为一家免税的摩洛哥公司提供数百万美元的谘询费。7. 即将在本週参与选举的捷克总理巴比什(Andrej Babis)未申报他曾透过境外公司购买一座位于法国南部、价值2200万美元的酒庄。8. 英国前首相布莱尔(Tony Blair)于2017年7月透过一家境外公司为妻子在伦敦市中心购买了一家价值数百万英镑的办公室,并以此合法手段避免支付印花税。9. 亚塞拜疆总统阿利耶夫(Ilham Aliyev)家族和亲信被指祕密涉及英国价值数亿美元房地产交易,包括以阿利耶夫11岁的儿子海达(Heydar)名义买下17处房地产。10. 除了政治人物外,多位演艺名人与体育明星,如哥伦比亚歌手夏奇拉(Shakira)、德国超模歌地亚雪花(Claudia Schiffer)、印度板球球星沙金(Sachin Tendulkar)等也被列入调查范围。

潘多拉文件披露两位前港特首、现任政协副主席参与离岸公司操作

立场新闻香港时间10月4日报道表示,该媒体参与的调查发现,前特首董建华、梁振英都是恒泰信托的客户,两人通过香港律师楼及资产管理公司等中介人使用恒泰服务,为其本人及家族成员注册离岸公司。

报道表示,董建华及家族成员涉足至少72家离岸公司,其中董建华本人拥有2005年3月卸任特首后设立的7家,包括1家拟用作开设汇丰银行帐户,处理估计价值100万美元的流动资产。

“潘朵拉文件”还显示,董建华的幼子董立新也通过一家离岸公司想开设中国银行帐户。而董建华的胞弟董建成涉及4家离岸公司持有银行帐户,并以另外2家持有富人区的山顶及浅水湾两处豪宅。

报道表示,国际调查记者联盟(ICIJ)曾通过前任特首办向董建华查询离岸公司用途,是否与他的政协职务相关,但未获具体回应。

立场新闻还报道说,现任全国政协副主席梁振英在任职香港特首期间,申报持有戴德梁行(DTZ)附属公司的股权,但多次拒绝交代相关业务。但“潘朵拉文件”首次证实梁振英在任内通过两家离岸公司,迂回持有一间戴德梁行日本业务公司的3成股权。

文件揭露,梁振英的这3成股权2015年12月以20万英镑出售。当时梁振英在任特首,而廉政公署正调查他与澳洲上市公司UGL签订协议,收取400万英镑一事。报道表示,翻查行政会议利益申报,梁振英从未申报持有UGL股权、也没有申报特首任内出售股权,公众无从得知他卖股获益。

梁振英星期一在脸书发声明回应,称申报制度的要求是申报直接持有的公司股权,下面各级子公司的股权持有及股权变动不必申报。梁振英还称,在制度要求以外主动作出额外安排,将所有股权放入由专业人士管理的信托,他本人不行使作为(包括日本公司)股东的决策权。

梁振英还说,各地方与各公司辞任董事的法律及合约手续不同,提出辞任董事在法律上不一定马上生效。他称立场新闻的报道有误导成份,已交给律师处理。

《纽约时报》的报道表示,名字出现在“潘朵拉文件”中不一定代表这些政要和富豪从事不法,但因文件揭露某些政治领袖能在多大程度上避免财富遭课税及逃避公众问责与审查,因此仍值得外界关注。

另据美国彭博社报道,在名列“潘朵拉文件”文件中的中国大陆唯一的政客是上海棋森投资控股股份的董事长冯琪雅。1974年出生的冯琪雅2018年成为第13届全国人大的河南省代表。2013年到2017年她是河南省人大代表。

“潘朵拉文件“显示,冯琪雅2016年在英属维京群岛成立名为Linkhigh Trading Ltd的公司,目的是投资美股。公司资产价值约200万美元,来自冯琪雅的房地产事业。Linkhigh Trading有向美国证券管理委员会(SEC)登记在案,但SEC纪录显示公司似乎没在运作。国际调查记者联盟曾多次寻求答覆但都没有获得冯琪雅的回应。

“潘朵拉文件”揭露的离岸账户持有人数量是“巴拿马文件”揭露的两倍多

“潘朵拉文件”泄密文件多达1190万份,涉及200多个国家和地区的130多位亿万富豪、许多政商权贵及多家跨国企业的离岸资产操作。这些文件包括私人电子邮件、秘密电子表格、秘密合同和其他披露金融计划以及幕后持有人的记录。

这些文件揭露了35位现任和前任国家领导人的海外资产。这些文件显示,五大洲的国家领导人往往在其它国家隐藏资产,调查揭露的离岸账户持有人数量是“巴拿马文件”揭露的两倍多。“巴拿马文件”是指5年前调查记者对世界各地离岸实体的隐藏金融资产进行的调查。

新材料来自14家独立的金融服务公司的2万9000个离岸账户,这些公司在瑞士、新加坡、塞浦路斯、伯利兹、英属维尔京群岛和其他国家开展业务。《华盛顿邮报》称,在这些账户的拥有者中,有130多人被《福布斯》杂志列为亿万富翁,还有来自90多个国家和地区的330多名公职人员。

热门 全球