中国神秘客带1亿现金豪赌,洛杉矶赌场因此被罚50万

洛杉矶一家赌场近日被处以巨额罚款,原因是一名来自中国的豪赌客带着1亿美元现金,来到该赌场玩百家乐,而该赌场未及时向金融监管机构和美国国税局(IRS)发出警告,因此被罚50万美元。

根据司法部的新闻稿,涉嫌违反《银行保密法》(BSA)反洗钱条款的洛杉矶贝尔花园市(Bell Gardens)龙凤赌场(Bicycle Hotel & Casino)的合作伙伴已同意支付50万美元,并接受旨在防止未来违反联邦法律的强化审查和报告要求。

美国检方未透露这位赌客的具体个资,只是说他是中国公民,在2016年的8个月时间里,曾造访洛杉矶龙凤大赌场度假酒店(Bicycle Hotel & Casino)100多次,经常带着装满现金的行李包来玩百家乐。

根据与联邦检察官达成的非起诉协议(NPA),龙凤赌场承认,在2016年的8个月内,一名“高额”中国公民在赌场赌博约100次,在VIP室玩高额百家乐,并携带巨额现金,在某些情况下,他用行李袋运进运出赌场。NPA中的一份事实陈述也记录了这位高额赌客的一些马拉松式的游戏过程,例如有一次他在下午2点45分左右从他的玩家账户中提取了200万美元,并在贵宾室玩到第二天凌晨1点20分。

在进行现金交易时,这位高玩依靠一名助手代表他进行超过1亿美元的现金流入或流出交易。单车公司在协议中承认,至少从2016年1月7日到2016年7月27日,它以助理的名义不适当地提交了货币交易报告,而在这些报告中,它应该提到大赌客。在此期间,该赌场也没有提交任何可疑活动报告(SARCS)

根据BSA,像龙凤赌场这样的赌场必须实施和维护旨在防止犯罪分子利用赌场来清洗非法活动可能产生的大量现金的计划。例如,赌场必须记录并向政府报告任何一个赌徒在24小时内涉及超过1万美元现金的交易细节。BSA还要求赌场提交记录可疑活动的报告,例如,旨在避免提交准确的货币交易报告的努力。

根据事实陈述,龙凤赌场的工作人员于2016年7月通知高级管理层,没有以高额赌客的名义提交CTR或SARC。随后,龙凤赌场行车公司采取了各种补救措施,包括修改CTR,以表明现金交易是以高额赌客的名义进行的,根据高额赌客的资金来源的可疑性,定期为其提交SARC,用额外的工作人员和资源补充其合规部门,并建立一个由高级管理层成员组成的反洗钱委员会,定期开会讨论BSA合规问题。

根据协议条款,龙凤赌场同意向美国支付50万美元,这相当于龙凤赌场从高额赌客那里获得的收入。龙凤赌场还必须执行额外的审查和报告要求,以确保遵守BSA,包括由第三方审计和定期向美国检察官办公室报告。该协议还要求自龙凤赌场司在协议事实陈述中所述的行为引起的任何其他调查或诉讼中与执法部门合作。

加州司法部赌博管制局、国税局刑事调查处和国土安全调查处的刑事调查员调查了此事。

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