美国加州北区检察官大卫-L-安德森（David L. Anderson）和美国国内税务局刑事调查局（IRS-CI）华盛顿特区现场办公室特别负责探员凯利-R-杰克逊（Kelly R. Jackson）11月5日宣布提出民事诉状，要求没收执法部门在2020年11月3日查获的数千枚比特币，价值超过10亿美元。此次扣押是司法部历史上最大的一次加密货币没收案。

“丝绸之路是当时最臭名昭著的在线犯罪市场，”美国检察官安德森说：“2015年对丝绸之路创始人的成功起诉，留下了一个价值数十亿美元的问题。这些钱去了哪里？今天的诉状至少部分地回答了这个悬而未决的问题。这些犯罪所得中的10亿美元现在已被美国占有。”

根据民事诉状，从2011年到2013年10月被执法部门查获的比特币中，丝绸之路是互联网上最复杂和最大的在线黑市。该网站的用户经常在这里买卖非法商品和服务,被数千名毒贩和其他非法商贩利用，向超过10万名买家分销数百公斤的非法药物以及其他非法商品和服务，并对这些非法交易所得的数亿美元进行洗钱。

在2013年被取缔时，丝绸之路上列有近13000个受管制物，还有更多提供非法服务的清单，如电脑黑客和雇凶等，这些清单产生的销售收入总计超过950万比特币，从这些销售中获得的佣金总计超过60万比特币。诉状还称，丝绸之路使用所谓的“翻滚者”（Tumbler）来处理比特币交易，其目的是为了阻挠通过加密货币区块链追踪个人交易。

丝绸之路的创建者罗斯-乌尔布希特在旧金山被捕后，于2015年被纽约联邦陪审团判定犯有7项刑事罪，包括阴谋分销毒品和洗钱。

申诉还称，2020年，国税局刑事调查处的探员利用第三方比特币归属公司分析丝绸之路执行的比特币交易，能够识别出丝绸之路执行的54笔此前未被发现的比特币交易，这些交易似乎都代表了2012年和2013年左右从丝绸之路窃取的比特币，而这些比特币是非法活动的收益。

申诉称，这些资金被追踪到一个比特币地址。美国检察官办公室和国税局刑事调查处探员对该比特币地址的进一步调查显示，这些资金与X个人有关。根据该调查，执法部门于2020年11月3日扣押了几千个比特币。2020年11月4日，被扣押的比特币价值超过10亿美元。

民事诉状只是声称某些财产要被没收。美国政府必须以充分证据证明这些物品是可以没收的。如果美国政府胜诉，法院将下令没收任何潜在索赔人的所有利益。