达伦·李 (Daren Li)，41 岁，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，并居住于中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，今天承认一项串谋洗钱罪名，他因参与洗钱数百万美元加密货币投资骗局收益的计划而认罪。

据美国司法部消息，李于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往加州中区。

根据法庭文件，李某承认与他人合谋洗钱，洗白通过加密货币诈骗和相关欺诈从受害者那里获得的资金。为了进一步实施这一阴谋，他通过加密信息服务与同谋者进行沟通。为了隐瞒或掩饰通过欺诈手段获得的受害者资金的性质、位置、来源、所有权和控制权，李某会指示同谋者开设代表空壳公司设立的美国银行账户，并监视受害者资金的州际和国际电汇的接收和执行情况。李某和其他同谋者会将受害者资金存入他们控制的金融账户，然后监视受害者资金转换为虚拟货币（特别是 Tether (USDT)），以及随后将该虚拟货币分配到李某及其同谋者控制的加密货币钱包中。

李承认，至少有 7,360 万美元的受害资金被直接存入他及其同谋的银行账户，其中包括至少 5,980 万美元从用于洗钱的美国空壳公司存入的资金。

加州中区联邦检察官马丁·埃斯特拉达 (Martin Estrada) 表示：“金融罪犯和洗钱者造成了难以言喻的伤害，毁掉了人们的生命。投资者应该谨慎行事，警惕任何通过新奇投资快速致富的人。适度的怀疑态度可以防止未来的财务危机。”

美国特勤局（USSS）代理调查助理主任迈克尔·鲍尔说：“这次调查表明国内和国际合作对于成功打击跨国犯罪至关重要。”

李定于 2025 年 3 月 3 日宣判。李将面临最高 20 年监禁的刑罚。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定刑期。