与川普相关的一项加密货币业务，被指与一家曾涉及受制裁人员的公司存在关联。尽管该项目方表示，在与该公司“合作”前已进行必要审查，但相关情况仍引发外界质疑。
当美国宣布对东南亚企业集团“太子集团”（Prince Group）实施制裁时，FBI曾将其称为“亚洲最大跨国犯罪组织之一”。然而仅一个月后，一家由川普共同创立的企业，却与一家加密公司建立合作关系，而该公司所谓的“旗舰项目”，曾由一名后来因涉嫌参与太子集团活动而被美国制裁的人创立。
川普家族加密企业“World Liberty Financial（WLFI）”表示，在与加密公司AB DAO“合作”前，已完成所有必要审查，并称并不知晓该公司在不久前曾与受制裁人员存在关联。
不过，对于一家由在任总统共同创立的企业而言，在政府刚刚高调打击太子集团之后，仍与近期涉及该集团成员的业务建立关系，被认为“颇为罕见”，也引发对其尽职调查是否充分的质疑。
资料显示，川普被列为WLFI“名誉联合创始人”，其家族持股约38%（低于去年夏天的60%）。公司核心产品为与美元挂钩的稳定币USD1。
去年11月，WLFI宣布与总部位于东南亚的加密企业AB DAO合作，将USD1上线至其区块链“AB Chain”。公司表示，在接入任何区块链协议前都会进行尽职调查。
然而，当合作公布时，AB DAO正推广其“旗舰项目”——在东帝汶建设一个约30万平方米的“区块链主题度假村”。该项目背后的公司由一名人士创立，而此人随后于10月因涉嫌与太子集团有关而遭美国制裁。
企业文件显示，在10月17日之前，该项目公司多数股权由杨建持有；其在被美国财政部制裁三天后即被移除。与此同时，10月14日，美国与英国对太子集团创始人兼董事长陈志及其关联人士实施联合制裁。
陈志为出生于中国的柬埔寨商人。美国联邦起诉文件将太子集团描述为一个以牟利为导向、涉及暴力与贿赂的犯罪网络。2026年1月，陈志已从柬埔寨被引渡至中国，目前尚未被正式起诉。
太子集团成立于2015年，业务涵盖商场、银行、赌场、房地产、私人飞机、影视制作及酒店等多个领域。但美英政府称，其主要利润来源为柬埔寨境内的“诈骗中心”网络，这些中心通过人口贩运控制劳工，从事电话及社交媒体诈骗，即所谓“杀猪盘”。该集团否认相关指控。
美国财政部长斯科特·贝森特当时表示，跨国诈骗的迅速增长已让美国民众损失数十亿美元，“毕生积蓄可能在数分钟内被洗劫一空”。
尽管在WLFI宣布合作时，相关受制裁人员已不再正式参与该项目，但WLFI也承认，并未意识到这些被其政府称为“掠夺性犯罪分子”的人物，曾参与AB DAO的“旗舰项目”。
AB DAO方面则表示，其与该度假村项目公司仅签署了谅解备忘录（MOU），属于合作愿景框架，并未涉及资金往来。
此外，有律师证实，另一名因与太子集团有关而被制裁的人员杨延明，曾在该项目公司任职。公司方面表示，在其被列入制裁名单后三天内已解除其职务。
报道还指出，在制裁公布前，美国政府资助的一份报告已将相关企业识别为太子集团的“前台公司”。此前媒体亦曾报道，陈志名下企业曾卷入国际洗钱调查，并与人口贩运及网络诈骗指控有关。
不过，目前没有证据显示WLFI与太子集团存在直接联系。WLFI方面强调，公司在所有第三方合作中均进行尽职调查，以识别并降低洗钱和恐怖融资风险，并称与任何受制裁个人“没有任何关联”。
截至今年1月，AB DAO区块链上曾持有超过1000万美元的USD1，但目前已降至约360万美元。
白宫与美国财政部未对相关问题作出回应。（原文）
美中快报 