根据最新解封的法院记录，摩根大通（JPMorgan Chase）在杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）于狱中死亡一个月后，向美国当局上报了超过 10亿美元的可疑交易。
这份于2019年9月26日提交的“可疑活动报告”（SAR），属于金融机构向美国财政部上报潜在非法活动的保密文件。
报告显示，从2003年10月至2019年7月期间，爱泼斯坦通过大量关联公司、华尔街人士、其前律师等进行金融往来，其中两笔账户与俄罗斯的阿尔法银行（Alfa Bank）和俄罗斯储蓄银行（Sberbank）有关联。
银行指出，标记这些交易的原因包括：
- 与未成年人性交易丑闻相关的负面媒体报道
- 遭指控挪用客户投资资金
- 使用多个账户进行操作
- 与俄罗斯银行关联
- 与两位美国总统存在关系
爱泼斯坦因涉及未成年人性交易于2019年7月被捕，同年在拘押期间自杀身亡。
案件信息持续公开 公众追责呼声升温
纽约南区法官海耶德·拉科夫（Jed Rakoff）应《纽约时报》和《华尔街日报》申请，命令解封与美属维尔京群岛（USVI）对摩根大通诉讼有关的记录。
2023年，摩根大通以：
- 2.9亿美元 与受害者集体诉讼达成和解
- 7,500万美元 与USVI政府和解
（均未承认违法行为）
近期公布文件还显示，英国国王查尔斯于周四剥夺其弟安德鲁王子的头衔。美国司法部及国会亦被要求公开更多调查信息。
牵涉多名华尔街要员
文件包含大量电子邮件交流，包括：
- **摩根大通前高层杰斯·斯塔利（Jes Staley）**与爱泼斯坦往来
- 斯塔利因其与爱泼斯坦关系于2021年辞去巴克莱CEO职位
- 他否认知晓未成年人犯罪，但在法庭上承认与爱泼斯坦一名助理发生性关系
邮件显示，爱泼斯坦声称可为斯塔利安排接触包括谷歌联合创始人、国家元首等在内的潜在客户（未指控这些人士有不当行为）。
摩根大通早期有警示却无人执法？
文件显示：
- 摩根大通自 2002年起 就提交过多份SAR
- 银行内部多次分享有关丑闻报道
- 于 2013年关闭爱泼斯坦账户 —— 在其2008年州级应召罪判刑五年后
摩根大通发言人帕特里夏·韦克斯勒表示：
“SAR确认我们在2013年终止合作时就提交了报告，并在2013至2019年期间持续上报。但政府或执法机构多年未采取行动。”
涉及大牌富豪：黑石集团创始人莱昂·布莱克
2019年SAR交易名单中最有名的华尔街人物之一为莱昂·布莱克（Leon Black）。
其律师回应称：
“布莱克仅为税务与财产规划支付费用，与犯罪无关，暗示爱泼斯坦对其有影响是荒谬的。”
“且是布莱克解雇了爱泼斯坦。”
与王室成员交流曝光
文件还显示：
- 2010年斯塔利与安德鲁王子会面
- 安德鲁曾给斯塔利发信祝其圣诞快乐
监管质疑：是否为利润“睁一只眼闭一只眼”？
美国参议员罗恩·怀登（Ron Wyden）质疑摩根大通：
是否为赚取巨额费用而对犯罪行为视而不见
摩根大通回应称：
除斯塔利外，公司管理层均为“正直的专业人士”，若知悉爱泼斯坦仍涉犯罪，绝不会继续合作。
并表示：
“我们对曾与爱泼斯坦有业务往来深感遗憾。”
（点击这里看原文）
美中快报 