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越南籍男子承认参与身份盗窃阴谋，涉6700万美元洗钱案

美国纽约南区联邦检察官 Jay Clayton 宣布，越南公民 黎文雄（Le Van Hung，又名 Hung Van Le、Van Hung Le） 已承认参与身份盗窃阴谋（conspiracy to commit identity theft）。检方指控，他参与了一项跨国洗钱计划，将至少约6700万美元非法所得资金进行清洗，受益方之一是一家总部位于纽约的跨国媒体公司（Media Company）。

黎文雄于今日在联邦治安法官 Stewart D. Aaron 面前认罪，并定于2026年9月29日在联邦地区法官 Victor Marrero 面前接受量刑。

Clayton表示：

“近四年来，黎文雄负责运营一个利用数千名美国人身份信息的大规模洗钱网络。今天的认罪协议，以及他同意没收6700万美元并向受害者赔偿，表明本办公室追究金融犯罪责任、维护受害者权益的坚定决心。”

根据起诉文件及公开法庭记录：

从2020年至2024年5月期间，黎文雄在该媒体公司的越南办公室工作时，与包括该媒体公司首席财务官 关伟东（Weidong ‘Bill’ Guan） 在内的多名同谋合作，参与了一项庞大的跨国洗钱计划，将至少约6700万美元非法所得资金转入以该媒体公司及其关联实体名义开设的银行账户。

为了实施该计划，黎文雄使用、持有并转移了数千名美国居民的个人身份信息和证件，用于开设和维持金融账户，而这些账户被用于清洗诈骗所得资金。

此外，黎文雄还招募并管理多名同谋，其中包括媒体公司“Make Money Online（MMO）”团队成员。

起诉书特别提到：

在一次具体事件中，黎文雄指示一名同谋致电银行，谎称自己是某账户持有人，从而使银行解锁被冻结账户，随后黎文雄得以将诈骗所得资金转出该账户。

认罪内容

31岁的黎文雄承认一项：

  • 身份盗窃阴谋罪（Conspiracy to Commit Identity Theft）

该罪名最高可判：

  • 5年监禁

根据认罪协议，他还同意：

  • 没收至少6700万美元犯罪所得；
  • 另行支付最高6700万美元受害人赔偿金（restitution）。

检方指出，最终刑期将由法官决定。