@jenreport

多国联合打击东南亚电诈中心杀猪盘，至少276人被捕

在美国联邦调查局（FBI）、迪拜警方以及中国公安部前所未有的协作下，一项针对加密货币投资诈骗的国际执法行动取得重大进展。行动已捣毁至少9个诈骗中心，并逮捕至少276名涉案人员，这些团伙被指向美国受害者实施诈骗，造成数百万美元损失。

此次行动由阿联酋内政部下属的迪拜警方主导。被迪拜方面拘捕的人员中，有3人已在美国加州南区被控电信诈骗及洗钱罪名；另有1名嫌疑人在泰国被捕。

起诉文件显示，多名被告涉嫌运营或参与多个诈骗组织，包括“Ko Thet Company”“Sanduo Group”和“Giant Company”。这些组织通过所谓“杀猪盘”手法实施诈骗，即通过建立情感关系或信任关系，引导受害者向虚假的加密投资平台转账，最终骗取资金。

被告名单：

  • Thet Min Nyi（27岁，缅甸籍）
    别名：Ko Thet、Ko
  • （在逃共犯）（27岁，印尼籍）
  • Wiliang Awang（23岁，印尼籍）
    别名：Wiliang Ng、Wiliang Huang、Huang Wiliang、Lincon、Lincoln
  • Andreas Chandra（29岁，印尼籍）
    别名：Andreas Chandra Kho、Jay
  • （在逃共犯）（22岁，印尼籍）
  • Lisa Mariam（29岁，印尼籍）
    别名：Melissa Chloe、Cipul、Naomi May Lingston、Vanessa、Bella Theresia

（注：文件中有两名未具名在逃共犯，仅标注年龄与国籍）

检方指出，嫌疑人通常先与受害者建立友谊或恋爱关系，随后推荐虚假投资机会，并协助开设账户、转移加密货币。一旦资金转入虚假平台，受害者即失去控制权，资金被迅速转移并洗钱至其他账户。

FBI表示，目前已在全美范围内确认多名受害者，累计损失达数百万美元。调查人员通过受害者举报、金融记录及加密交易数据追踪案件。

此外，Meta（脸书母公司）也向调查提供了关键数据支持。案件目前由美国司法部与加州南区检察官办公室共同起诉。

美国司法部强调，跨国诈骗犯罪“无国界”，执法合作同样必须全球化推进，相关犯罪人员将面临美国及其他国家司法体系的追责。（原文）

发表评论