泰国已对中国商人王益承（Wang Yicheng）发出逮捕令。王益承曾是路透社2023年一项跨国加密货币投资诈骗调查报道的主角。泰国警方指控他属于一个利用非法加密货币挖矿，为网络诈骗和网络赌博洗钱的犯罪网络。
2023年，路透社报道称，一个以王益承名义开设的加密货币账户曾收到数百万美元资金。美国区块链分析公司认定，这些资金来自与诈骗团伙有关的钱包。与此同时，王益承还积极与泰国政界和执法部门高层建立关系。
泰国特别调查局（DSI）发言人Woranan Srilam少校周二表示，王益承已于去年11月被控盗窃罪，以及违反《计算机犯罪法》（涉及非法干扰计算机系统）。
他说：“嫌疑人据信已经逃离泰国。”目前，泰国正与国际执法机构合作追查其下落。
王益承未回应路透社置评请求。中国外交部表示，对此案“不知情”。
涉嫌利用非法挖矿为诈骗集团洗钱
泰国特别调查局上周宣布，已对4名中国籍和4名缅甸籍嫌疑人发出逮捕令，但未公开姓名。
声明指出，王益承曾担任一家泰中贸易协会负责人，是一个中国投资人团伙的重要成员。该团伙涉嫌利用非法加密货币挖矿，为网络诈骗及网络赌博所得资金洗钱。
近几个月来，泰国及其他东南亚国家持续加强打击主要由中国人经营的跨国诈骗集团。
联合国指出，这些诈骗园区通常设在大型工业园内，部分工作人员是被人口贩卖而来的受害者，每年非法获利高达数十亿美元。
DSI表示，他们是在调查一起非法加密货币挖矿案件时发现该犯罪网络。该案涉嫌非法窃取约2800万美元电力，是近年来规模最大的非法挖矿案件之一。
调查局称，跨国有组织犯罪集团利用非法挖矿“创造收入、洗白资金，并推动科技犯罪网络的发展”。
美国司法部门也曾调查王益承
DSI还表示，美国执法机关也将王益承列为一起数字资产诈骗案的嫌疑人。
2023年6月，美国政府曾冻结并扣押一个以王益承名义账户中的约50万美元加密货币。美国称，这些资金可追溯至一名马萨诸塞州诈骗受害人的被盗资产。
美国司法部拒绝就此次泰国逮捕令发表评论。
名字曾出现在“杀猪盘”诈骗资金流向中
路透社2023年的调查发现，2021年至2022年间，一个以王益承名义注册的钱包，至少收到910万美元资金。这些资金来自另一个钱包，而TRM Labs等区块链分析公司认定该钱包与“杀猪盘”（Pig Butchering）加密货币诈骗有关。
所谓“杀猪盘”，是诈骗分子长期建立信任关系，诱骗受害人投资虚假的加密货币项目，最终骗取全部资金。
不过，路透社表示，无法确定该钱包是否由王益承本人控制，也无法排除有人盗用其身份开户。
调查还发现，其中部分诈骗活动与缅甸泰缅边境臭名昭著的KK Park诈骗园区有关。
一名71岁的加州男子便是在网上被假扮成年轻女性的骗子接触后，损失了全部270万美元积蓄。
曾与泰国高层关系密切
在涉案钱包收到诈骗资金期间，王益承担任泰亚经济交流贸易协会副会长。
该协会旨在促进泰中商业合作，并与两国政府官员建立联系，其中包括多名泰国高级警官。
全球比特币矿机制造商比特大陆（Bitmain）曾于2023年向路透社表示，王益承是其重要合作伙伴和客户，公司向其销售矿机均属合法行为。
截至目前，比特大陆和该贸易协会均未回应路透社关于此次逮捕令的置评请求。
路透社2023年报道刊出后，该协会表示王益承已退出董事会，并称背景调查未发现其有犯罪记录，其个人事务与协会无关。
协会还表示，一些泰国政府官员只是协会的“顾问和朋友”，双方不存在进一步的商业或财务利益关系。
泰国皇家警察则未回应路透社有关王益承与泰国高级官员关系的询问。（原文）
美中快报 