美国财政部宣布对涉嫌参与网络诈骗犯罪的柬埔寨太子集团（Prince Group）实施大规模制裁。太子集团则否认相关指控。

美国财政部今天宣布新一轮制裁措施，针对其认定与柬埔寨太子集团有关联的9名个人和26家公司。财政部指控，这些个人和企业涉及网络诈骗及强迫劳动活动。

财政部在声明中表示：

“东南亚犯罪组织通常以虚假的科技或客服工作机会为诱饵，招募人员前往与赌场、度假村及空壳公司有关联的诈骗园区工作。”

声明称：

“受害者一旦抵达园区，运营者便会没收护照，并通过债务奴役、人身暴力、强迫卖淫威胁等手段，迫使他们实施网络诈骗。”

截至发稿前，太子集团发言人未回应置评请求。不过，该发言人此前曾向OCCRP表示，集团“完全无辜，美国政府提出的荒谬且毫无根据的指控，被世界各地一些司法辖区照搬引用”。

此次制裁的核心人物之一是胡晓伟。根据日本共同社获得的警方讯问记录，胡晓伟近日已在日本大阪被捕。美国财政部新闻稿称，胡晓伟被描述为太子集团的“二号人物”。

OCCRP此前曾多次报道胡晓伟，包括揭露他的多个身份、其在英国及全球持有的大量资产，以及他近期与太子集团高管乘坐私人飞机前往日本的行程。

事实上，美国财政部早在2025年10月就已制裁胡晓伟，但当时仅使用了他四个化名中的一个——“陈小二（Chen Xiaoer）”。此次新制裁则覆盖了胡晓伟所有已知身份，以及其控制的多家公司。

英国已于今年早些时候对胡晓伟实施制裁，香港方面也已冻结其相关资产。

此次被制裁的还有陈波（Chen Bo）和Brendon Luo（罗某）。OCCRP近期披露，两人均担任柬埔寨多家太子集团关联公司的董事，而这些公司自2025年10月起已受到美国制裁。

两人在日本均拥有大量房地产。其中，陈波拥有东京两栋豪宅。

陈波还曾担任Byex Exchange Co Ltd董事长。这家公司于去年10月被英国政府制裁，理由是涉嫌参与太子集团实施的人权侵害行为。

此外，由陈波担任董事长、总部位于金边的CCU Commercial Bank PLC，此次也被美国财政部列入制裁名单。

财政部称，Brendon Luo与**邱伟仁（Qiu Wei Ren）**共同投资了一处诈骗园区，为大规模诈骗活动提供支持。OCCRP此前曾报道邱伟仁在伦敦拥有房地产。由于与太子集团存在关联，英国已于2025年对其实施制裁。

另一名制裁对象是中国公民方志臻（Fang Zhizhen）。美国财政部称，他长期与太子集团关系密切，并直接参与为诈骗活动提供在线支付通道。

中国官方媒体此前曾公布针对方志臻的通缉令，目前他在中国仍属在逃人员。

此次受到制裁的还包括总部位于泰国曼谷的White Horse Hotel Management Group（白马酒店管理集团）。该公司唯一董事为杨延明（Yang Yanming）。

杨延明已于2025年10月遭美国制裁。OCCRP此前调查发现，他与计划在东帝汶及帕劳建设加密货币度假村项目有关。

截至发稿时，胡晓伟、陈波、邱伟仁、Brendon Luo、杨延明及方志臻均未回应发送至其公司及个人邮箱的置评请求。

美国财政部表示，东南亚诈骗集团在2024年造成美国民众至少100亿美元损失，较前一年增加66%。

财政部指出，目前最常见的诈骗方式，是诱骗受害者在看似正规的投资平台上投资数字资产，而这些网站实际上完全由诈骗集团控制，所谓投资只是骗局。（原文）