联邦官员宣布，一名纽约女子因参与一个华人洗钱组织，被判处九年监禁。该组织转移了超过9200万美元的非法资金，其中包括毒品犯罪所得。这些毒品主要经由墨西哥走私进入美国。
31岁的甄淑君（Shu Jun Zhen）在北卡罗来纳州西区联邦地区法院被判刑，并被责令没收近2300万美元。美国司法部表示，她是该组织中第二名受到重刑的被告。
根据法庭文件，甄淑君是该组织一名活跃的现金运送人员。检察官称，她负责从美国境内的毒贩手中收取毒品交易所得，并将资金存入由该组织其他成员注册的空壳公司银行账户。法庭文件显示，她在存款时使用真实身份和虚假身份。
甄淑君本人经手提取并存入了约2300万美元的大额现金。
执法部门还从一个利用该洗钱组织服务的贩毒团伙处，查获了约67万美元现金和12支枪支。
2025年7月，甄淑君承认了以下三项罪名：
- 一项洗钱共谋罪；
- 一项为掩盖非法所得的性质、所在地、来源、所有权及控制权而实施的洗钱罪；
- 一项涉及超过1万美元犯罪所得财产的金融交易罪。
她承认自己明知被洗白的资金中包含贩毒所得。
美国司法部刑事司助理司法部长 A. Tysen Duva 表示：
“华人洗钱网络并非毒品交易中的边缘角色，而是维系毒品交易持续运作的关键力量。”
北卡罗来纳州西区联邦检察官 Russ Ferguson 表示，此案涉及超过9000万美元的非法资金，而整个犯罪活动在不到两年的时间内完成。
Ferguson 说：“这些案件非常复杂，但它们证明了一点——这些组织严密、手段高明的贩毒集团，根本不是美国司法部的对手。”
美国缉毒局（DEA）夏洛特地区办公室和美国国税局刑事调查部门夏洛特办事处负责调查此案，北卡罗来纳州调查局也提供了协助。（原文）
