美国国务院国际麻醉品与执法事务局今日宣布，根据“跨国有组织犯罪悬赏计划”（TOCRP），悬赏最高 400万美元，征集有关 李达仁（Daren Li） 的线索，以促成其被逮捕。李被指协助东南亚多个诈骗园区洗钱。李此前已在美国加州中区联邦地区法院因洗钱罪被定罪并判刑，但目前仍在逃。
根据法庭文件，李达仁拥有中华人民共和国及圣基茨和尼维斯国籍，曾居住于中国、柬埔寨和阿联酋。他承认曾与他人合谋，为通过加密货币诈骗及相关欺诈所得资金进行洗钱。
诈骗园区通常借助洗钱网络，利用加密货币转移从美国受害者骗取的资金，并规避反洗钱监管。
李指示共谋者以空壳公司名义开设美国银行账户，并监督受害者资金的美国州际及国际电汇接收与转移。
李承认，至少有 7360万美元 受害者资金直接存入与他及其共谋者相关的银行账户，其中至少 5980万美元 来自用于清洗赃款的美国空壳公司。
此次悬赏公告，与美国司法部今日同步宣布的多项执法行动相呼应，包括：
- 起诉两名中国公民，他们涉嫌在缅甸经营诈骗园区，并企图在柬埔寨建立新园区；
- 查封一个 Telegram 频道，该频道被用于招募人口贩运受害者前往柬埔寨诈骗园区；
- 查封 503个 用于实施加密货币投资诈骗的欺诈网站域名；
- 美国财政部宣布制裁柬埔寨参议员 Kok An，指其控制全国多个诈骗园区，并制裁其网络中的 28名个人与实体。
美中快报 