当地时间6月30日，美国纽约南区联邦检察官办公室（SDNY）宣布，已向法院提起两项民事没收诉讼，追缴涉及两起证券市场操纵案件的约1950万美元现金及股票资产。
根据司法部发布的信息，涉案公司分别为在纳斯达克上市的CTRL Group（股票代码：MCTR）和Dreamland（股票代码：TDIC）。两家公司均具有香港业务背景，注册地分别位于英属维京群岛和开曼群岛。
检方称，2025年6月期间，大量社交媒体账号集中发布有关MCTR股票的推荐信息，并引导投资者进入Discord聊天群获取所谓“投资建议”。随后，该股价格在短时间内从7美元左右飙升至盘中33美元以上，成交量暴增数百倍。股价上涨期间，10个美国证券账户大量抛售股票获利近1200万美元。调查发现，这些账户虽登记在不同个人名下，但部分账户使用相同IP地址或设备登录，存在协同行动嫌疑。
另一宗涉及Dreamland（TDIC）的案件发生于2026年5月。检方称，在社交媒体大规模炒作及所谓“轧空行情”宣传推动下，TDIC股价两天内暴涨逾10倍后迅速崩跌。调查期间，美国一家券商还发现有第三方理财顾问账户遭黑客入侵，相关账户被用于尝试买入价值超过2200万美元的TDIC股票。有关交易最终被券商取消。
美国司法部表示，目前已冻结与两案相关的约1950万美元资产，其中包括约1870万美元现金及部分证券资产，未来将寻求返还受害投资者。
纽约南区联邦检察官杰伊·克莱顿表示，亚洲地区部分小市值境外上市公司通过社交媒体操纵股价、诱导美国投资者入场的行为，对美国资本市场构成威胁。执法部门将继续打击此类跨境证券欺诈活动。
不过，司法部同时强调，目前提交的民事没收诉状仅代表检方指控，相关事实尚未经法院最终裁决。
美中快报 